山东鲁北化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日在公司办公楼会议室顺利召开。会议由公司董事长陈树常先生主持，参加会议的有股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的法律顾问等20余人。

   按照大会议程，公司董事长陈树常作了2018年度董事会工作报告；公司监事冯祥义先生作了2018年度监事会工作报告；公司独立董事王玉国先生作了2018年独立董事述职报告；公司董事、财务总监马文举先生作了2018年财务决算、利润分配预案、自有资金购买银行理财及其他事项的报告；公司董事、董事会秘书张金增先生作了董监事会换届选举、修改《公司章程》及终止产业基金等报告。在董事会工作报告中，陈树常董事长从2018年公司所做的主要工作、报告期内经营情况、发展战略、董事会日常工作等方面，对董事会在资本运作、生产经营、市场营销、内部控制、发展战略等方面的工作进行了阐述。展望2018年，公司将继续以维护全体股东的利益为首要任务，恪尽职守，不断优化公司治理结构，完善公司内控体系，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动公司发展战略的实施，带领公司管理团队和所有员工，努力创造更加优异的业绩回报公司全体股东。

   最后，陈树常董事长代表公司全体员工向各位股东对公司持之以恒的关心与支持表示了感谢。并强调，随着山东省新旧动能转换重大工程实施方案、政策、制度的出台，山东省新旧动能转换工程全面展开，为全省经济注入了新的活力，成为经济增长的源动力。新动能的加快实施，经济结构的不断优化，经济增长质量的不断提高，改革开放步伐的进一步加快，为山东省的产业转型升级奠定了坚实的基础。公司今后将以此为契机，加快推动公司新旧动能转换步伐，不断提升公司资产质量，改善公司盈利能力，促进公司健康快速发展。

   大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并一致通过了董事会工作报告、监事会工作报告等15项议案。鲁北化工2018年度股东大会顺利完成各项议程，取得圆满成功。